Η Εταιρεία είναι προσηλωμένη στην άσκηση πολιτικής Εταιρικής Διακυβέρνησης ώστε να καταγράφεται ο έλεγχος της διοίκησης, να εξασφαλίζεται η διαφάνεια σε ότι αφορά την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της επιχείρησης, καθώς και να διασφαλίζεται η συμμετοχή των μετόχων στις κύριες αποφάσεις.

 


Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
  • Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
  • Γεώργιος Ευστρατιάδης,Εκτελεστικό Μέλος
  • Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Πέτρος Κατσούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Π. Θρουβάλας σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (B.A.) και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στα Οικονομικά (M.A. in Economics) από το Πανεπιστήμιο της Manitoba (Καναδάς) με υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Καναδικού Πανεπιστημίου. Ο κ. Π. Θρουβάλας εργάζεται από το 1982 στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών και των Επενδύσεων έχοντας διατελέσει Chief Financial Officer του Ομίλου Θεοχαράκη και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου πολλών εταιρειών, μεταξύ των οποίων της ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. (εμπορική εταιρεία), της κατασκευαστικής ΤΕΟΔΟΜΗ Α.Κ.Τ.Ε. (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΜΙΝΕΤΤΑ, του METROPOLITAN HOSPITAL, της MARFIN EGNATIA BANK και πολλών θυγατρικών της. Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων με έμφαση την χρηματοοικονομική και λειτουργική υλοποίησή τους.

Γεώργιος Ευστρατιάδης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Ευστρατιάδης σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις από το πανεπιστήμιο του Exeter ( Αγγλία). Ξεκίνησε την καριέρα του στην Τράπεζα Εργασίας ως οικονομικός αναλυτής, στέλεχος πιστοδοτήσεων και ακολούθως ως Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής εταιρείας επενδύσεων Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις. Το 1998 άρχισε την συνεργασία του με τον όμιλο MARFIN ως επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης κεφαλαίων και ακολούθως ως Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Global Asset Management A.E. Από το 2006 έως το 2007 υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Bank ενώ από το 2007 έως το 2010 ανέλαβε την θέση του Γενικού Διευθυντή της MIG. To 2010 διορίστηκε αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της OLYMPIC AIR και παρέμεινε στην θέση αυτή έως το 2012 οπότε και ολοκληρώθηκε η πώληση της εταιρείας . Την περίοδο από το 2011 έως το 2016 διορίσθηκε Πρόεδρος και Διευθύνων ύμβουλος στην OLYMPIC HANDLING A.E ( νυν SKYSERV ) παραμένοντας έως τον Ιούνιο του 2016 ( είχε ολοκληρωθεί η πώληση της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2015 ) . Ο διορισμός του στις 2 τελευταίες εταιρείες είχε σκοπό την οικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση των 2 εταιρειών μετά την εμφάνιση σημαντικών λειτουργικών ζημιών κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας τους. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης αυτών οδήγησε σε λειτουργική κερδοφορία που οδήγησε στην ολοκλήρωση της πώλησής τους. Ο κος Ευστρατιάδης υπήρξε για σειρά ετών μέλος του ΔΣ αρκετών εταιρειών του ομίλου MIG όπως Υγεία ( Αντιπρόεδρος ) , Δέλτα, Goody’s, Μπάρμπα Στάθης , Singular ενώ παραμένει μέλος του ΔΣ της Αττικα Συμμετοχών. Επίσης υπήρξε μέλος των ελεγκτικών επιτροπών των εταιρειών Υγεία ( Πρόεδρος ) , Αττικα Συμμετοχών, Vivartia , Singular ( Πρόεδρος) και MIG.

Christophe Vivien , Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Vivien, είναι κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο της «Grenoble» στη Γαλλία και μεταπτυχιακού διπλώματος από το «Conservatoire des Arts et Metiers de Paris». Από το 1983 έως και το 1991 εργάσθηκε ως Project Manager στην εταιρεία παραγωγής λογισμικών συστημάτων «CAP GEMINI», καθώς και στο Γαλλικό Χρηματιστήριο, ενώ στην Ελλάδα εργάσθηκε από το 1991 έως το 2000 ως Οικονομικός Διευθυντής στην «CREDIT LYONNAIS GRECE S.A.». Από το 2000 έως το 2004 ανέπτυξε εταιρία η οποία παρείχε υπηρεσίες μετεγκατάστασης σε αλλοδαπές εταιρίες που εμπλέκονταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004 και δημιούργησε το Adventure Park κοντά στην Αθήνα. Από τον Οκτώβριο 2004 έως τον Φεβρουάριο 2020 κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του ομίλου MIG.

Φώτιος Καρατζένης, Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο Φώτιος Καρατζένης αποφοίτησε από το Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Legum Magister (LL.M.) και Διδακτορικό δίπλωμα Doktor Juris (Dr. Jur.) από το Πανεπιστήμιο του Freiburg i.Br. (Ο.Δ. Γερμανίας). Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Freiburg i. Br. (1990 - 1993), Συνεταίρος – Αναπληρωτής Διαχειριστής σε γνωστή δικηγορική εταιρία των Αθηνών (1997 - 2002) και Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Marfin Bank και των εταιρειών που τη διαδέχθηκαν (2002 – 2011). Κατέχει από το 2002 τη θέση του Νομικού Συμβούλου – Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας της Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και είναι μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια και άλλα όργανα εταιρειών του Ομίλου. O Φώτιος Καρατζένης έχει διατελέσει εισηγητής σε σεμινάρια, και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες σε θέματα Κεφαλαιαγοράς, αποζημιώσεων, γενικών όρων συναλλαγών και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο Λουκάς Παπάζογλου είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς και ελληνικές επιχειρήσεις. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων, Πρόεδρος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Project Manager και μέλος του ΔΣ στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και στην Ολυμπία Οδό ως εκπρόσωπος του μετόχου (HTC), Διευθύνων Σύμβουλος της APIVITA S.A. Έχει σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ και μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) σε Διεθνή Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά στο University of Reading.

Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο Κώστας Γαλιάτσος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Marfin Investment Group. Έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία σε διάφορα τμήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Υπήρξε στέλεχος για αρκετά χρόνια σε συστημική ελληνική τράπεζα και διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και σε πολυάριθμα επαγγελματικά σεμινάρια. Διετέλεσε για αρκετά χρόνια Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.

Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Λασσαδός, είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. από το Πανεπιστήμιο Queen Mary College (Λονδίνο) και Μεταπτυχιακού Τίτλου (MBA) από το Πανεπιστήμιο City (Λονδίνο). Υπήρξε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της «ALPHA TRUST S.A.» και της «HAMBROS HELLENIC MUTUAL FUNDS MANAGEMENT S.A.», Μέλος του Δ.Σ. της «HAMBROS BANK LIMITED», Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της «MARFIN Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και της «MARFIN BANK A.T.E.» και Διευθύνων Σύμβουλος της «UNION BANCAIRE PRIVEE»στο Λονδίνο το 1996 και στη Ζυρίχη το 2009. Μέλος του Επενδυτικού Συμβουλίου του City University (2008-2010). Υπήρξε ανώτερο διοικητικό στέλεχος της MORA WEALTH MANAGEMENT AG. Ιδρυτής και διευθύνων της LASSADOS CAPITAL AG.

Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο Στέφανος K. Καψάσκης είναι κάτοχος πτυχίων χημικού μηχανικού M.Eng. και Ph.D. του Πανεπιστημίου του Cambridge (Βρετανία). Από το 1999 εργάζεται στον χώρο του venture capital, πρώτα στην Εμπορική Κεφαλαίου ως Διευθυντής Επενδύσεων (1999-2003) και από το 2003 στην 7L Capital Advisors ως Partner. Από το 2017 διδάσκει επίσης σχετικό μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ως Senior Associate του Τμήματος Χημικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας. Προ του 1999 διετέλεσε στέλεχος και διευθυντής του καταστήματος Λονδίνου της Τράπεζας Εργασίας. Ηταν μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Probank (2003-2011) και από το 2012 είναι μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Πέτρος Κατσούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Κατσούλας είναι πτυχιούχος του τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1988) και κάτοχος Μ.Sc. in Software Engineering και MBA (Masters in Business Administration) του Aston University, Birmingham, UK (1990 και 1993 αντίστοιχα). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία τον Ιούλιο 1993 στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Barclays (BZW) στην Αθήνα μέχρι τον Οκτώβριο 1996. Από τον Οκτώβριο 1996 ως το ∆εκέµβριο 1997 εργάστηκε στην BZW στο Λονδίνο στο τµήµα ανάλυσης µετόχων του τοµέα επενδυτικής τραπεζικής. Από το 1998 εργάστηκε στο τµήµα ανάλυσης µετοχών του τοµέα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Credit Suisse στο Λονδίνο όπου από το 2001 µέχρι το 2008 ήταν υπεύθυνος ανάλυσης µετοχών ευρωπαϊκών εταιρειών τηλεπικοινωνιών και από το 2008 µέχρι το 2010 ήταν υπεύθυνος ανάλυσης ελληνικών εταιρειών. Από το Μάιο 2010 εργάστηκε στην Εθνική Χρηµατιστηριακή (θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) ως επικεφαλής διαπραγµάτευσης και πωλήσεων µετοχών για θεσµικούς επενδυτές και από τον Ιούλιο 2011 ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Χρηματιστηριακής. Από τον Αύγουστο 2013 εργάστηκε στην Eurobank ως Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται ως διαχειριστής private equity στην Elikons GP.

Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Στράτος Χατζηγιάννης έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών. Από το 2014 είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Landbay, πρωτοπόρου στη βιομηχανία P2PO fintech. Επίσης είναι σύμβουλος νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και μεσαίων επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας, παρέχοντας συμβουλές επί θεμάτων δομών εταιρικής διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και στρατηγικών ανάπτυξης. Άρχισε την σταδιοδρομία του το 1979 στην KPMG Λονδίνου όπου εξειδικεύθηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής (ACA 1983). Έως το 1996 ο κ. Χατζηγιάννης επικεντρώθηκε στο χρηματοοικονομικό τομέα και τον τομέα των κατασκευών αποκτώντας εμπειρία σε project management και στις κεφαλαιαγορές. Το 1997 διορίσθηκε Επικεφαλής Κεφαλαιαγορών στην NBGI Λονδίνου. Περαιτέρω, διετέλεσε Πρόεδρος της NBG PLC. Εξελέγη ως Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Hellenic Bankers Association UK για 3 συνεχείς θητείες. Έχει λάβει πτυχίο σε Οικονομικές σπουδές (Industry and Trade) και μεταπτυχιακό σε Accounting and Finance από το London School of Economics.


Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.:

  • Γεώργιος Λασσαδός, Πρόεδρος
  • Πέτρος Κατσούλας, Μέλος
  • Christophe Vivien, Μέλος
Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων

Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.:

  • Στέφανος Καψάσκης, Μέλος
  • Γεώργιος Λασσαδός, Μέλος
  • Φώτιος Καρατζένης, Μέλος